▪️В Алмалинском районном суде города Алматы рассмотрено уголовное дело в отношении лиц, обвиняемых в организации и участии в деятельности финансовой (инвестиционной) пирамиды «AB». по ст.ст.217 ч.3 п.2, 28 ч.5, 217 ч.3 п.2, 218 ч.1 УК.
Установлено что, в январе 2023 года Т. разработал схему привлечения денежных средств граждан под видом участия в программах потребительского кооператива «ПК AB».
▪️Участникам предлагались программы, связанные с возможностью получения дохода, приобретения автомобиля либо жилья.
▪️Также для привлечения большего числа вкладчиков Т. организовал работу региональных офисов в различных городах Казахстана, проводил встречи и онлайн-мероприятия, разъяснял условия программ и давал указания лицам, участвовавшим в деятельности структуры.
▪️В дальнейшем к деятельности были привлечены Б., Д., И. и региональные руководители. Они, согласно обвинению, занимались привлечением новых участников, организацией работы офисов, приемом денежных средств и их перечислением на подконтрольные счета.
▪️По версии стороны обвинения, привлеченные денежные средства не использовались в предпринимательской деятельности, обеспечивающей исполнение обязательств перед участниками, а перераспределялись между участниками системы, использовались для выплаты бонусов, хозяйственных расходов и в иных целях.
▪️Всего, в рамках деятельности «AB» от граждан были привлечены денежные средства на сумму 25 422 708 589 тенге, что относится к особо крупному размеру.
▪️В связи с изложенным действия обвиняемых, согласно обвинительному акту, квалифицированы по ст. 217 ч. 3 п. 2 УК Республики Казахстан - как организация деятельности финансовой (инвестиционной) пирамиды с привлечением денег в особо крупном размере, совершённая группой лиц по предварительному сговору.
▪️Позиция сторон:
Прокурор просил суд признать Т. виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ст.217 ч.3 п.2 УК Республики Казахстан, и назначить наказание в виде 10 лет лишения свободы с лишением права заниматься финансовой деятельностью сроком на 7 лет. Остальным подсудимым Б., Д., И., М., К., Т.Н., Т.Б., Б.Н., Т.Г., Н., Д., А., К., Б.Б. просил назначить наказание в виде 8 лет лишения свободы с лишением права заниматься финансовой деятельностью сроком на 7 лет по ст.217 ч.3 п.2 УК Республики Казахстан.
▪️В отношении подсудимых Е. И З. прокурор просил на основании ч.1 ст.74 УК Республики Казахстан, в связи с беременностью и наличием малолетнего ребенка, отсрочить исполнение наказания в виде лишения свободы сроком на 3 года со дня вступления приговора в законную силу.
▪️Отбывание наказания подсудимым прокурор просил назначить в учреждениях уголовно-исполнительной системы минимальной безопасности. Меру пресечения в отношении подсудимых Т., Б., Д., И. до вступления приговора в законную силу просил оставить прежней, а в отношении остальных подсудимых изменить на содержание под стражей, взяв их под стражу в зале суда. Исковые требования потерпевших просил удовлетворить в полном объеме.
▪️Позиция стороны защиты:
Сторона защиты просила вынести оправдательный приговор.
▪️Решение суда:
Приговором Алмалинского районного суда города Алматы
Т. признан виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ст.217 ч.2 п.2 УК Республики Казахстан, с назначением наказания в виде 8 лет лишения свободы, с лишением права заниматься финансовой деятельностью сроком на 7 лет.
▪️Б., Д., И., признаны виновными в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного пунктом 2 части 2 статьи 217 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Каждому из них назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы с лишением права заниматься финансовой деятельностью сроком на 6 лет.
Е., З., М., К., Т.Н., Т.Б., Б.Н., Т.Г., Н., Д., А., К., Б.Б. также признаны виновными в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных пунктом 2 части 3 статьи 217 и частью 1 статьи 218 Уголовного кодекса Республики Казахстан.